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    CFTC对Denari Capital提起诉讼 因介入830万博猫娱乐外汇欺诈

    2019-11-07 17:23:35

    11月5日美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对被告特拉维斯·卡普森(Travis Capson),阿纳布·萨卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亚的公司Denari Capital, LLC提起诉讼,指控其犯下了830万博猫娱乐的外汇欺诈行为。

      外汇天眼APP讯 : 11月5日美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对被告特拉维斯·卡普森(Travis Capson),阿纳布·萨卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亚的公司Denari Capital, LLC提起诉讼,指控其犯下了830万博猫娱乐的外汇欺诈行为。

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      诉讼已提交至加利福尼亚北区美国地方法院。具体来说,该诉讼指控被告从至少28名介入者中欺诈性地征集了830万博猫娱乐

      美国监管机构正在寻求返还不正当收益、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令以及永久禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。

      犹他州的Capson和加利福尼亚的Sarkar通过汇集投资计划(包含杠杆或包管金场外外汇)收集了这笔钱。此外,Capson还被指控向美国全国期货协会(NFA)作虚假陈述。

      根据CFTC的指控,至少从2012年至今,被告将受害者的资金汇总并混合到Denari的银行帐户中,并用于多种用途,包含外汇交易、房地产、证券交易和个人支出。

      美国监管机构在声明说:“Capson和Sarkar欺诈性地招揽了介入者,他们故意或不顾后果地就Denari外汇交易的过去获利能力和介入者的获利作出了虚假陈述。”

      “据称,被告还向介入者发布了虚假的账目报表,虚假陈述了他们各自在资产池中的获利能力。”

      由于业务性质,被告必须在CFTC注册。然则,根据投诉,Denari和Capson直到2019年5月1日才进行注册。另一方面,Sarkar从未进行过注册。

      在NFA于2019年7月15日进行的一次检查中,Capson向监管机构作了虚假陈述。Capson特别指出,Denari仅交易自有资金,并隐藏了其客户资金交易。

      本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.financemagnates.com

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