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    2020/02/28  01:49  星期五

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    商品欺诈罪!美国一位交易员被CFTC罚款120万博猫娱乐

    2020-02-14 16:29:11

    日前,美国一名27岁的佛罗里达州男子Matthew R. White在美国西雅图地方法院对一项欺诈指控认罪,据称,其介入了一项百万博猫娱乐的交易骗局,导致约6人蒙受了逾120万博猫娱乐的损失。

      外汇天眼APP讯 : 日前,美国一名27岁的佛罗里达州男子Matthew R. White在美国西雅图地方法院对一项欺诈指控认罪,据称,其介入了一项百万博猫娱乐的交易骗局,导致约6人蒙受了逾120万博猫娱乐的损失。

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      裁决书要求Matthew R. White和他的公司M.W. Global Futures LLC (MWGF)支付20万博猫娱乐的民事罚款和883,974博猫娱乐的赔偿金,其中602,003博猫娱乐已经支付。

      根据CFTC的指控,从2014年2月到2018年7月,White向投资受害者谎称他将首先以自己的名义,然后以公司的名义,用筹集的投资基金进行期货合约交易。此外,他还被指控谎报了自己的教育和专业配景、管理的资金数额和利润总额。

      为了推进计划,White多次向投资者发送他的资金池账户业绩记录,宣称其能获得跨越16%的年投资回报率以及数万利润。

      事实上,投资基金很少在投资账户上进行交易,利润也不存在。White自称是芝加哥交易所的一名成员,他在自己的个人开支上花了28万多博猫娱乐,其中包含信用卡消费、汽车贷款和房租。

      CFTC指出,White的交易实际上是净亏损,他获得的最高月度利润约为934博猫娱乐。此外,他的月度账户报表披露也是虚假的。

      在和解协议中,White认可他没有交易经验,没有管理数百万博猫娱乐的资金,而且致使投资者的账户经常遭受损失。

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